Kasus hukum yang menimpa Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) tidak bisa dinilai sebagai kriminalisasi ulama sepanjang penegak hukum memiliki alat bukti. Read more...
Menurut Ahmad, penetapan status tersangka Bachtiar Nasir dalam kasus dugaan pencucian uang Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS) murni merupakan tindak kriminal. Read more...
Sebuah kelompok kolektif utama yang terdiri dari 30 pejabat termasuk SBY bekerja sama selama lebih dari 15 tahun dalam upaya untuk mencuri, mencuci, dan menyembunyikan lebih dari 6 miliar dolar AS. Read more...
Dengan ketentuan yang baru, penerapan peraturan bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi. Read more...
Indonesia bisa lebih diterima dalam dunia bisnis internasional, kerjasama dalam memerangi mekanisme pencucian uang serta pendanaan terorisme. Read more...
Setiap anggota APG berkewajiban untuk memenuhi seluruh rekomendasi FATF dan secara berkala dinilai oleh sesama anggota APG terkait pemenuhan rekomendasi FATF. Read more...
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi di lingkungan kegiatan usaha hulu migas. Read more...
Zakir Naik saat ini masih menjadi buron otoritas India dalam kaitan dengan penyelidikan kasus terorisme. Organisasi yang dipimpin Zakir Naik, IRF, menjadi fokus penyelidikan terkait dengan terorisme di India. Organisasi itu telah dilarang di India. Read more...
Selain terjerat kasus Narkotika tersangka FR dan tersangka M juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil kasus Narkotika. Read more...
BI dan OJK dilibatkan dalam pengawasan sektor – sektor yang rawan tindak pidana pencucian uang, baik yang berkaitan dengan narkoba, ilegal trading, transfer pricing dan yang lain-lainnya. Read more...
Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Labora menyerahkan diri pada Senin (7/3/2016) dini hari. Read more...